ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি (ইবিএল)-এর চেয়ারম্যান মো. শওকত আলী চৌধুরীকে ঘিরে মানিলন্ডারিং অনুসন্ধান নতুন মাত্রায় প্রবেশ করেছে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচয়পত্র, দেশ-বিদেশে সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিদেশে বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তৃত নথি তলব করেছে।
সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট থেকে গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর জারি করা এক নোটিশে শওকত আলী চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী, সন্তান ও নির্ভরশীল ব্যক্তিদের দেশি ও বিদেশি পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, গত এক দশকের বিদেশ ভ্রমণের তথ্য, দেশে ও বিদেশে থাকা স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের বিবরণ, আয়কর নথি, বিভিন্ন কোম্পানিতে মালিকানা ও শেয়ারহোল্ডিং তথ্য এবং বিদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক বা সরকারের অনুমোদনের কাগজপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে।
নোটিশে গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে এসব নথি সংগ্রহ করে সিআইডির মালিবাগ কার্যালয়ে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এই তদন্তের মধ্যেই সামনে এসেছে শওকত আলী চৌধুরীর নামে ইস্যু হওয়া সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের একটি বিদেশি পাসপোর্টের তথ্য। তদন্ত সংশ্লিষ্টদের ধারণা, এই গোপন নাগরিকত্ব ব্যবহার করেই তিনি বিভিন্ন দেশে বিপুল অঙ্কের অর্থ পাচার করেছেন।
অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, ইবিএলের চেয়ারম্যানকে ঘিরে অভিযোগগুলো বিচ্ছিন্ন নয়; বরং দীর্ঘদিন ধরে চলা আর্থিক অনিয়মের একটি ধারাবাহিক চিত্র। ব্যাংক রেকর্ড, কাস্টমস নথি ও বিদেশি সরকারি দলিল বিশ্লেষণ করে তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন, বিদেশে অর্থ স্থানান্তর ও অফশোর বিনিয়োগের পেছনে একটি সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক সক্রিয় ছিল।
নথি অনুযায়ী, ২০১৬ সালে ইবিএল তাদের গ্রাহক ও শীর্ষ ঋণখেলাপি নাজমুল আবেদীনের মালিকানাধীন এ অ্যান্ড বি আউটওয়্যার লিমিটেডের নামে একটি শিল্প ঋণ অনুমোদন করে। ওই অর্থ ব্যবহার করে বন্ড সুবিধার আওতায় শুল্কমুক্তভাবে একটি বিলাসবহুল মার্সিডিজ বেঞ্জ এএমজি জি-৬৩ গাড়ি আমদানি করা হয়। যদিও নথিতে আমদানিকারক হিসেবে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দেখানো হয়েছিল, অনুসন্ধানে জানা যায় গাড়িটি কখনোই শিল্পকারখানার কাজে ব্যবহৃত হয়নি।
সিইপিজেড সংশ্লিষ্ট সাবেক কাস্টমস কর্মকর্তা ও জ্যেষ্ঠ ব্যাংকারদের ভাষ্য অনুযায়ী, গাড়িটি শুরু থেকেই ইবিএল চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাঁর ছেলে নিয়মিত গাড়িটি চালাতেন। আরও জানা গেছে, দীর্ঘ সময় ভুয়া নম্বর প্লেট ব্যবহার করে গাড়িটি চলাচল করেছে, যাতে শুল্ক ও নিবন্ধন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।
এই ঘটনার সময়কাল মিলে যায় ইবিএলের একটি বড় ঋণ শ্রেণিকরণ সিদ্ধান্তের সঙ্গে। নাজমুল আবেদীনের মালিকানাধীন আরেক প্রতিষ্ঠান মাল্টি সাফ ব্যাগস লিমিটেডের কাছে ব্যাংকের পাওনা প্রায় ৯৯ কোটি টাকা থাকা সত্ত্বেও সেটিকে খেলাপি হিসেবে দেখানো হয়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিকা উপেক্ষা করে ঋণটিকে কৃত্রিমভাবে নিয়মিত দেখানোর অভিযোগ উঠেছে।
তদন্তে আরও দেখা গেছে, এই ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইবিএল চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল। করপোরেট নথিতে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগীদের শেয়ারহোল্ডার হিসেবে উপস্থিতি পাওয়া গেছে, যা স্বার্থের সংঘাতের বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেছে।
বিদেশি নথি বিশ্লেষণে তদন্তকারীরা লক্ষ্য করেছেন, শওকত আলী চৌধুরী ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস, সিঙ্গাপুর ও দুবাইয়ে একাধিক অফশোর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান শেল কোম্পানি কাঠামোয় গঠিত বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সিঙ্গাপুর ল্যান্ড অথরিটির নথিতে দেখা যায়, শওকত আলী চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী যে ঠিকানায় সম্পত্তি নিবন্ধন করেছেন, একই ঠিকানা ব্যবহার করেছেন মানিলন্ডারিং মামলায় দণ্ডিত এক ব্যাংক ঋণখেলাপি, যা তদন্তে নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছে।
তদন্ত সংশ্লিষ্টদের মতে, বিদেশি পাসপোর্ট, অফশোর কোম্পানি, বিতর্কিত ঋণ সুবিধা এবং বিদেশে সম্পত্তি ক্রয়ের তথ্যগুলো একসূত্রে গাঁথা। এসব কারণেই সিআইডি এই অনুসন্ধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। তদন্তের পরিসর আরও বাড়তে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
মো: আল-আমিন
স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, চন্দ্রদ্বীপ নিউজ ২৪ ডট কম
